公告日期：2025-12-19

北京德恒律师事务所

关于北京亿安天下科技股份有限公司

定向发行股票合法合规性的

法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......9
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......9
四、本次股票发行对现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......10
五、本次发行的决策程序合法合规性的意见 ......10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......12
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、存在股权代持及是否为持股平台的意见......15
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......15
九、本次发行新增股份限售安排合法合规性的意见 ......15
十、律师认为应当发表的其他意见 ......15
十一、结论意见......20

释义

在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

公司/发行人/亿安天下 指 北京亿安天下科技股份有限公司

公司向本次发行对象发行的不超过人民币普通
本次发行 指

股 41,265,474 股（含 41,265,474 股）的行为

《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发
《定向发行说明书》 指

行说明书》

现行有效的《北京亿安天下科技股份有限公司
《公司章程》 指

公司章程》

“三会” 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法（2025 修订）》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
《定向发行规则》 指

则》

《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业
《定向发行指南》 指 务指南》

《投资者适当性管理办 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
指 理办法》

法》

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
《业务规则》 指

行）》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
《治理规则》 指

则》

《北京亿安天下科技股份有限公司募集资金管
《募集资金管理制度》 指

理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

《北京德恒律师事务所关于北京亿安天下科技
《法律意见》 指 股份有限公司定向发行股票合法合规性的法律
意见》

报告期 指 2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月

元 指 人民币元

关于北京亿安天下科技股份有限公司

定向发……
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