公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-056

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪芳

6.会议列席人员：董事会秘书隋丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司购买嘉兴市国有建设用地使用权的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-057）。

公告编号：2025-056

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免披露事务管理制度的议案》
1.议案内容：

为避免北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司结合行业惯例及公司实际情况制定本制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟出售资产的议案》
1.议案内容：

为持续提升公司技术竞争力，优化资源配置，满足未来业务发展需求，公司计划对现有设备进行升级。公司拟以总金额约为人民币 6,638.00 万元（不含税）向客户出售公司所持有的部分资产，最终以实际签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

公告编号：2025-056

北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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