公告日期：2025-09-17

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王雪芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数103,866,967 股，占公司有表决权股份总数的 75.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《北京亿安天下科技股份有限公司章程》的规定，公司编制了《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

公司本次定向发行的发行对象未确定，发行对象的具体范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的合格投资者，本次拟发行股票数量不超过 41,265,474 股，发行价格为人民币 7.27 元/股，拟募集资金金额不超过 300,000,000.00 元，本次募集资金拟用于项目建设、购买资产、补充公司流动资金、偿还借款/银行贷款。具体情况
详见公司于 2025 年 9 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-049），本次股票发行事项自股东会审议通过之日起 12个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次发行属于发行对象不确定的发行，针对本次发行的股份，公司对现有在册股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,866,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟定向发行股票，公司的注册资本、股份总数等将发生变更，本次发行属于发行对象不确定的发行，拟发行股票数量不超过 41,265,474 股，若本次发行顺利实施，公司注册资本最多将增加至 178,718,490 元，公司股份总数最多将增加至 178,718,490 股。

公司将在本次股票发行完成后根据实际发行情况对《公司章程》相关条款进
行修改并在工商主管部门登记、备案。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日在
全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-050）

2.议案表决结果：……
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