公告日期：2025-04-25

关于北京亿安天下科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的相关规则，作为北京亿安天下科技股份有限公司（以下简称“亿安天下”或“公司”）的持续督导主办券商，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）对亿安天下2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并出具核查意见如下：一、募集资金基本情况

2023 年 11 月 14 日公司召开的第三届董事会第二十次会议及于 2023 年 11 月 29
日召开的 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，公司定向发行股票数量 5,747,126 股，募集资金总额为人民币 49,999,996.20元。本次发行方案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-063）。

公司于 2024 年 1 月 5 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了股票
定向发行申请文件。经审查，全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2024 年 2月 2 日向公司出具了《关于同意北京亿安天下科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]197 号）。

截止 2024 年 4 月 19 日，公司实际发行 5,747,126 股，每股人民币 8.7 元，共募
集资金 49,999,996.20 元。上述募集资金由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024
年 5 月 8 日验证，并出具了编号为（大信验字【2024】第 1-00030 号）的《验资报告》。
本次发行新增股份于 2024 年 6 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让。

二、募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2017 年 6 月 23 日召开公司第一届董事会第八次会议、2017 年 7 月 11 召
开 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》，
并于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《募集资金管
理制度》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份
转让系统公司治理规则》等相关规定，公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第
五次会议、2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过《修订募集资金
使用管理制度的议案》，并于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露《募集资金管理制度》（公告编号：2020-023）。公司于 2023 年 11 月 14 日
召开第三届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第七次临时股东大
会，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，修订后的《募集资金管理制
度》于 2023 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

三、募集资金的存放与管理情况

公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 29 日
召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》。关于本次发行，公司及子公司霍州智算科技有限公司（以下简称“霍州智算科技”）均在兴业银行北京分行营业部开立本次募集资金
专户。截止 2024 年 4 月 19 日，本次发行认购对象已将认购资金 49,999,996.20 元全
部汇入公司募集资金专项账户。2024 年 5 月 21 日，公司、子公司霍州智算科技分别
与主办券商及募集资金专户开立银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司能够按照公司《募集资金管理制度》及《募集资
金专户三方监管协议》的要求，对募集资金的使用履行必要的审批手续，履行情况较好。签约方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反三方监管协议、违规变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

截止 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

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