公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-016

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：李迎莹
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会主席李迎莹对公司 2024
年度监事会的工作做总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年审计报告结合公司实际情况，公司决定本年度进行利润
分配。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公告编号：2025-016

1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出
具的审计报告，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

经综合业务评估，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<北京亿安天下科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常……
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