公告日期：2025-04-25

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：王雪芳

6.会议列席人员：董事会秘书隋丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年董事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积
极推动公司各项业务发展。

根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》
《北京亿安天下科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事长 王雪芳女士代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况做出具体报 告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告的>议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》 《北京亿安天下科技股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，公司总经理 李红明先生对公司 2024 年度运营情况做具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制
了公司《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年审计报告结合公司实际情况，公司决定本年度进行利润
分配。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
（六）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合公司聘请的审计机构出
具的审计报告，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

经综合业务评估，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通……
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