公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 崔立程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标暨关
联交易》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟参与慈城古县城景区全渠道营销合作项目投标，项目拟合作期限为三年。本次交易行为构成关联交易，最终合作结果及 关联交易金额以招标结果为准。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台披露的《关联交易公告》（2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东宁波市江北发投资集团有限公司委派的股东代表回避表决
三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

浙江达人旅业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 6 日

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