公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-049

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长 崔立程

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订公司章程》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的新规则及制度，公司拟修订公司章
程。详见公司于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-049

披露平台（www.neeq.com.cn）的拟修订《公司章程》的公告（公告编号：2025- 051）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况， 拟对公司相关治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的下列公告:

(1)《董事会议事规则》(公告编号:2025-054);

(2)《股东会议事规则》(公告编号:2025-055);

(3)《对外投资管理制度》(公告编号:2025-056)；

(4)《对外担保管理制度》(公告编号:2025-057)；

(5)《关联交易管理制度》(公告编号:2025-058)；

(6)《投资者关系管理制度》(公告编号:2025-059)；

(7)《利润分配管理制度》(公告编号:2025-060)；

(8)《承诺管理制度》(公告编号:2025-061)；

(9)《募集资金管理制度》(公告编号:2025-062)；

(10)《信息披露管理制度》(公告编号:2025-063)；

(11)《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2025-064)。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-049

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第六次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 17 日上午 9 时在公司会议室召开浙江达人旅业
股份有限公司 2025 年第六次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司
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