公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-042

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 崔立程
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-042

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会提名候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名：崔立程、童伟标、沈永军、徐宁、罗利鹏为第四届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

上述五名非独立董事候选人具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会提名候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名：楼金杰、陈建海为第四届监事会非职工代表监事候选人，同职工代表大会选举的职工代表监事冯芳芳共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，

公告编号：2025-042

任期自 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

上述三名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,200,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额》

1.议案内容：

公司 2025 年半年度财务数据显示，截至 2025 年 06 月 30 日，公司未分配利
润为-36,999,663.62 元，实收资本为 35,200,000.00 元，未分配利润亏损金额已超过实收资本。

具体内容详见见公司于同……
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