公告日期：2025-05-19

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事 童伟标
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事崔立程、罗利鹏因其他工作安排缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议公司 2024 年年度报告及
摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江达人旅业股份有限公司 2024 年年度报告》 及《浙江达人旅业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-008、2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司董事将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度公司监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监
事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原 则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监 事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履 行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、 规范性文件的有关规定，公司以中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具
标准 无保留意见的 2024 年度审计报告为基础，编制了《2024 年度财务决算报
告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

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