公告日期：2025-05-06

公告编号：2025-022

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

达人旅业公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事 童伟标
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔立程因其他工作安排缺席；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京银行贷款到期续贷》

1.议案内容：

公司向北京银行股份有限公司宁波分行申请 1000 万元的贷款，关联方童
伟标、卢薇提供连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于中国银行贷款到期续贷》

1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万元的贷款，关联
方童伟标、卢薇提供连带责任保证。现贷款到期续贷，额度未增加。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于公司拟新增银行授信》

1.议案内容：

为满足经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 500 万授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于控股子公司拟新增银行授信》

1.议案内容：

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向中国银行股份有限公司宁波市 江北支行申请 500 万授信，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《浙江达人旅业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

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