公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-002

证券代码：870847 证券简称：达人旅业 主办券商：甬兴证券
浙江达人旅业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集人为董事会，召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-002

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870847 达人旅业 2025 年 3 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国建设银行申请授信》

为满足经营需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司宁波江北支行申请1000 万授信。该笔授信由子公司宁波达人旅游开发有限公司做担保，最终额度、期限、担保条件以银行批复为准。
（二）审议《关于控股子公司拟向鄞州银行申请贷款公司提供反担保》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波鄞州农村商业银行股份有限公司申请 400 万元的贷款，该笔贷款由宁波市正德中小企业融资担保有限公司提供担保，公司及关联方童伟标、卢薇、楼金杰为此提供反担保。
（三）审议《关于控股子公司向中信银行贷款续贷公司提供担保》

控股子公司宁波慢悠悠在线旅游有限公司向中信银行股份有限公司宁波分行申请金额为 500 万元的借款，现贷款到期续贷，公司为此提供担保。
（四）审议《关于控股子公司向甬城农商行贷款续贷公司提供反担保》

控股子公司宁波达人旅游开发有限公司向宁波甬城农村商业银行股份有限公司甬江支行申请 300 万的信用借款，现贷款到期续贷。该笔贷款由宁波市农业融资担保有限公司提供担保，公司向担保机构提供反担保。

公告编号：2025-002

（五）审议《关于控股子公司向中国银行贷款续贷公司提供担保》

控股子公司宁波达人旅行服务有限公司向中国银行股份有限公司宁波市江北支行申请 800 万的借款，现贷款到期续贷。该笔贷款由公司及关联方童伟标、卢薇共同担保。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。
3、法人股东由法人代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 9 点

（三）登记地点：鄞州区百丈路 16 号达人旅业大……
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