公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-019

证券代码：870844 证券简称：金浔资源 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数110,204,079 股，占公司有表决权股份总数的 72.23%。（本次股东会港股表决情况
见公司于 2026 年 3 月 2 日全国中小企业股份转让系统网站(www.neeg.com.cn)披
露的《于 2026 年 3 月 2 日举行之股东特别大会投票结果(H 股)》。）

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-019

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易及 2026 年预计担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划,公司（含控股子公司）预计2026 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2026 年公司提供担保相关事项。详
见公司于 2026 年 2 月 10 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）
披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）及《预计担保的公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会执行董事候选人及非
执行独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定进行董事换届，现拟提名袁荣先生、袁梅女士、羊永昌先生为公司第四届董事会执行董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年；拟提名郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生为公司第四届董事会非执行独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-019

普通股同意股数 110,204,079 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不存在关联事项，无须回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

袁荣 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次临 审议通过
2 日 时股东会会议

袁梅 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次临 ……
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