公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-011

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2026
年 2 月 10 日审议并通过：

提名袁荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份101,230,612 股，占公司股本的 66.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时
股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名羊永昌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临
时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑冬渝女士为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄学斌先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏洪应先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一
次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-011

（注：上述披露持股数及持股比例为直接持股情况，非间接持股数及持股比例。）二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届符合公司治理需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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