公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-010

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十二条 临时股东大会不定期召 第四十二条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发 开。有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大 生之日起 2 个月以内召开临时股东大
会: 会：

(一)董事人数不足《公司法》规定的法 (一) 董事人数不足《公司法》规定的定最低人数 5 人，或者少于本章程所定 法定最低人数，或者少于本章程所定人
人数的三分之二时; 数的三分之二时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总 (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时: 额三分之一时；

(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三) 单独或者合计持有公司 10%以上
份的股东请求时: 股份的股东请求时；

(四)董事会认为必要时:; (四) 董事会认为必要时；

公告编号：2025-010

五监事会提议召开时; (五) 监事会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或本章 (六) 法律、行政法规、部门规章或本
程规定的其他情形 章程规定的其他情形。

第一百〇八条 董事会由7名董事组成， 第一百〇八条 董事会由 5-9 名董事组
其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成，由公司股东大会选举产生。公司设
由公司股东大会选举产生。公司设董事 董事长一名。
长一名。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司董事会拟将董事会成员人数由 7 人调整为由 5-9 名董事组成。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。