公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-006

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
110,204,079 股，占公司有表决权股份总数的 99.9162%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易及 2025 年预计担保的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划,公司（含控股子公司）预计
2025 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2025 年公司提供担保相关事
项。详见公司于 2025 年 1 月 7 日全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-001）及《预计担保的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,353,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东袁荣先生、吉安县合励投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录

《云南金浔资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

云南金浔资源股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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