公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-028

证券代码：870844 证券简称：金浔股份 主办券商：开源证券
云南金浔资源股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开
第三届董事会第十二次会议，根据《云南金浔资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十二次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：

一、关于《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
的独立意见

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查并编制了截至 2024 年
6 月 30 日的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司
前次募集资金的管理、存放及使用符合相关法律、法规的规定，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东
大会审议。

二、关于《2024 年半年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司拟定的 2024 年半年度利润分配方案符合法律法规及
《公司章程》的规定，是为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东
大会审议。

综上，我们同意上述所有议案，同意将上述相关议案提交公司 2024 年第二
次临时股东大会审议。

公告编号：2024-028

云南金浔资源股份有限公司

郑冬渝

姚荣辉

夏洪应

2024 年 8 月 16 日

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