公告日期：2025-12-16

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 12
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

同方鼎欣科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步提高同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理、副总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《同方鼎欣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则（以下简称“本细则”）。

第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决议，股东会决议等相关决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。

第三条 本细则所称公司高级管理人员，包括公司首席执行官（以下简称“CEO”）、总经理、副总经理、财务负责人，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。

第四条 公司高级管理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。

第二章 高级管理人员的任职资格

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期之日起未逾 2 年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3年；

（五） 个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满；

（七） 公司现任监事；

（八） 被全国股转公司或证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九） 中国证监会、全国股转公司及《公司章程》规定的其他情形。

违反本条规定聘任高级管理人员的，该聘任无效。高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职，公司应当解除其职务，停止其履职。

第六条 高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担
任除董事、监事外的其他职务。

第七条 高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第三章 高级管理人员的任免

第八条 公司可以设 CEO 一名，由董事会聘任或解聘，CEO 指导高级管理
人员开展公司的生产经营管理工作。公司设总经理一名，可设副总经理若干名。
第九条 公司总经理由董事会聘任或解聘；副总经理及其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘。

第十条 高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第十一条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前，提出辞任，但不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。高级管理人员辞任应当向董事会提交书面辞任报告。高级管理人员辞任自辞任报告送达董事会时生效。

其它有关辞职的具体程序和办法由该等人员与公司签署的《劳动合同》规定。
第四章 总经理的职权

第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案；

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