公告日期：2025-12-16

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 12
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

同方鼎欣科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）和《同方鼎欣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本信息披露管理制度（以下简称“本制度”）。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国股转公司对公司股票发行、收购重组、股权激励、股份回购以及股票终止挂牌等事项的信息披露
另有规定的，从其规定。

第二条 本制度所称“信息披露”，是当有需要定期披露的信息、发生或即将发生可能对公司股票及其他证券品种的交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”）时，根据法律法规、部门规章、规范性文件和其他有关规定在规定信息披露平台上公告信息。公司应当本着股东能及时、便捷获得公司信息的原则，在全国股转公司的网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露信息。

第三条 本制度适用于如下人员和机构等相关信息披露义务人的信息披露行为：

（一） 公司董事会秘书和董事会办公室；

（二） 公司董事和董事会；

（三） 公司监事和监事会；

（四） 公司高级管理人员；

（五） 公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（六） 公司控股股东和持股 5%以上的股东；

（七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第四条 信息披露义务人应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平的，或者对披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第五条 在公司未公开重大信息披露前，知悉该信息的机构和个人不得买卖或者建议他人买卖公司股票及其他证券品种。

第六条 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重大信息。公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件，涉及尚未公开的重大信息的，应当按照本制度予以披露。

第七条 公司和相关信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。

第八条 公司和相关信息披露义务人披露信息，应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实际情况，不得有虚假记载和不实陈述。
公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，内容应易于理解，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。

公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客观，并充分披露相关信息所涉及的风险因素，以明确的警示性文字提示投资者可能出现的风险和不确定性。

公司和相关信息披露义务人披露的信息，应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

公司及相关信息披露义务人应当在《信息披露规则》规定的期限内披露重大信息。

第九条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第十条 公司及相关信息披露义务人按照《信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。