公告日期：2025-12-16

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 “股东大会”、“辞职” 全文 “股东会”、“辞任”

同方鼎欣科技股份有限公司 同方鼎欣科技股份有限公司

公司章程 章程

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、公司股东和 第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）《中华人民和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上市公司章程指引》《北京证券交易《北京证券交易所股票上市规则（试 所股票上市规则（试行）》《全国中小企行）》（以下简称“《北交所上市规则》”） 业股份转让系统挂牌公司治理规则》和
和其他相关法律、国务院行政法规、部 其他相关法律、行政法规、部门规章、门规章、规范性文件，制订本章程。 规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其
其他有关规定由原同方鼎欣信息技术 他有关规定由原同方鼎欣信息技术有有限公司整体变更发起设立的股份有 限公司整体变更发起设立的股份有限限公司（以下简称“公司”）。公司在北 公司（以下简称“公司”）。公司在北京市京市海淀区市场监督管理局注册登记， 海淀区市场监督管理局注册登记，取得取得营业执照，统一社会信用代码为： 营业执照，统一社会信用代码为：
911101086000159940。 911101086000159940。

第三条 公司的注册名称和住所 第三条 公司的注册名称和住所

公司名称：同方鼎欣科技股份有限 公司名称：同方鼎欣科技股份有限
公司 公司

公 司 的 英 文 名 称 ： Advanced 公 司 的 英 文 名 称 ： Advanced
Systems Development Co., Ltd. Systems Development Co., Ltd.

公司住所：北京市海淀区上地五街 公司住所：北京市海淀区上地五街
5 号高立二千大厦 5 层 5 号高立二千大厦 5 层

第四条 公司注册资本为人民币 第四条 公司注册资本为人民币
6,431.8181 万元。 6,431.8181 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有 第五条 公司为永久存续的股份有
限公司。 限公司。

第六条 公司的董事长为公司的法 第六条 公司的董事长为公司的法
定代表人。 定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股 第七条 公司以其全部财产对公司
份，公司以其全部资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。