公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-045

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本细则经同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 12 月 12
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

同方鼎欣科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为了规范同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》（以下简称“《1 号治理指引》”）等法律、法规、规范性文件及《同方鼎欣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公
司和董事会负责。

公告编号：2025-045

第二章 董事会秘书任职资格

第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一） 《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被证券交易所或全国股转公司认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四） 公司现任监事；

（五） 全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险。

第三章 董事会秘书的任免

第四条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第五条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董
事会秘书被聘任、解聘或者辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

第六条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

公告编号：2025-045

（一） 出现本细则第三条所规定情形之一的；

（二） 连续三个月以上不能履行职责的；

（三） 违反法律、法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统业务规则或《公司章程》，给公司或者股东造成重大损失的。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。

第七条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。公司在指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

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