公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-025

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭明星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授
信额度 5000 万元>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

为保障公司日常经营资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行继续申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
5000 万元>的议案》
1.议案内容：

为保障公司日常经营资金需求，公司拟向上海银行股份有限公司北京分行继续申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，授信期限一年，具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请综合授信
额度 5000 万元>的议案》
1.议案内容：

为保障公司日常经营资金需求，公司重新向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，授信期限一年，具体授信方案以银行审批为准。担保方式为信用贷款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度
6000 万元>的议案》
1.议案内容：

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于<
向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5000 万元>的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行继续申请办理综合授信，授信额度 5000 万元，授信期限为一年，具体授信方案以银行审批为准，担保方式为信用贷款。
现银行最终审批的授信额度为 6000 万元，故公司向兴业银行股份有限公司北京分行的授信额度由 5000 万元调整为 6000 万元，其他信息保持不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

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