公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-024

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭明星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数42,066,646 股，占公司有表决权股份总数的 65.4040%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,059,831 股，占公司有表决权股份总数的 7.8669%。

公告编号：2025-024

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事张琦、丁芸、涂书田、宗刚因工作原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴敏因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,048,231 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9562%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数18,415 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0438%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

关于《2025 年半

一 年度利润分配方 5,041,416 99.6361% 0 0% 18,415 0.3639%
案》的议案

三、律师见证情况

公告编号：2025-024

（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：戴文震、孟睿
（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格（参加网络投票股东的资格，由中国证券登记结算有限责任公司验证）和本次会议表决程序均符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录》；
（二）《同方鼎欣科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议……
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