公告日期：2025-08-28

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郭明星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的相关规定，结合公司
2025 年 1-6 月经营实际情况，公司组织起草了《2025 年半年度报告》。

具体议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司编制的《2025 年 1-6 月财务报表》，截至 2025 年 6 月 30 日公司合
并报表归属于母公司所有者的未分配利润 294,780,616.48 元，母公司报表未分配利润 298,613,097.75 元。

2025 年半年度拟计划进行利润分配，方案为：公司目前总股本为 64,318,181股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派 1.20元人民币现金红利（含税）。

具体议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<拟设立海外全资子公司>的议案》
1.议案内容：

为进一步拓宽公司业务，提升公司战略布局及资源配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力，为客户提供更优质全面的服务，公司拟在东南亚地区设立
海外全资子公司，拟定地点为马来西亚。注册资本不超过人民币 500 万元，由公司或者全资子公司 100%持股。拟设立子公司的名称、具体注册地址、经营范围表述等相关事宜，均以当地有管理权限的部门最终审核为准。

公司将结合国际经济环境变化，充分利用马来西亚地区的政策红利、地缘优势和市场潜力，整合优势资源，通过布局多维度业务合作领域，进一步打开东南亚市场，实现公司的全面可持续发展。

为便于执行以上子公司设立事宜，董事会授权公司经营管理层负责办理设立子公司相关的一切程序，包括但不限于向国内及注册地相关主管部门履行申请、备案、审批等法律手续及当地注册手续办理。授权期限自董事会决议之日起一年内有效。

具体议案内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟对外投资设立海外全资子公司公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的……
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