公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-021

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，公司第
四届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 28 日审议并通过

聘任夏新伟先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025 年
8 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司经营发展需要，经总经理提名，公司董事会聘任夏新伟先生担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

夏新伟：1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995 年 7 月至
1999 年 3 月，任职于三联集团（潍坊）办公设备商场，任总经理；1994 年 4 月至 2001
年 2 月，任职于 TCL 信产集团电脑科技有限公司，任办事处总经理、销售总监；2001
年 2 月至 2005 年 1 月，任职于 TCL 信息产业集团，任总裁助理兼大客户部总经理；2005
年 2 月至 2015 年 5 月，任职于同方股份有限公司计算机本部，任大客户事业部总经理；
2015 年 5 月至 2017 年 8 月，任职于同方股份有限公司数字城市本部，任总经理助理；

公告编号：2025-021

2017 年 8 月至 2019 年 9 月，任职于同方股份有限公司智慧产业发展中心，任总经理；
2019 年 9 月至 2021 年 5 月，任职于同方（成都）智慧产业发展有限公司，任总经理；
2021 年 5 月至今，任职于同方鼎欣科技股份有限公司，任鼎欣科技事业部总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任夏新伟先生为公司副总经理，符合公司经营管理、发展的需求，将对公司发展产生积极影响。
三、独立董事意见

经审阅该议案，我们认为：本次聘任的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，合法有效。我们同意聘任夏新伟先生担任公司副总经理，夏新伟先生具备履行职责所必须的资格能力和工作经验，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。本次聘任符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。
四、备查文件

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议审议的相关议案的独立意见》。
特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。