公告日期：2025-04-15

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券

同方鼎欣科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为同方鼎欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁芸、涂书田、宗刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

第四届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体见下表：

姓名 职务 第四届董事会任期起止日 选举独立董事会议

丁芸

独立 2024 年 12 月 24 日至 2027 2024 年第四次临时股东大会
涂书田

董事 年 12 月 23 日 （2024 年 12 月 24 日召开）
宗刚

丁芸，女，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。
1983 年 7 月至今，在首都经济贸易大学任教，现任首都经济贸易大学财税学院教授硕士生导师，具有注册会计师资格、税务师资格。2015 年 7 月至今，任中国注册税务师协会理事；2015 年 9 月至今，任北京国际税收研究会常务理事；
2017 年 6 月至 2022 年 6 月、2024 年 10 月至今，任二十一世纪空间技术应用股
份有限公司独立董事；2018 年 1 月至 2022 年 9 月，任拉萨国瑞税务咨询股份有
限公司独立董事；2019 年 1 月至今，任中国国际税收研究会理事；2019 年 8 月
至 2024 年 10 月，任北京东方通科技股份有限公司独立董事；2023 年 8 月至今，
任东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任鼎欣科技独立董事。

涂书田，男，1962 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
具有法律职业资格。1984 年 7 月至 1997 年 7 月，任江西大学助教、讲师；1997
年 7 月至今，任南昌大学副教授、教授；1985 年 9 月至 1998 年 2 月，任江西添
翼律师事务所律师；1998 年 2 月至 2018 年 1 月，历任江西省第九、十、十一、
十二届人大代表；2013 年 2 月至 2019 年 2 月、2021 年 9 月至今，任仁和药业股
份有限公司独立董事；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任江西铜业股份有限公司独
立董事；2018 年 1 月至 2022 年 1 月，任江西省第十二届政协委员、常委；2018
年至 2024 年 6 月，任江西金控供应链服务有限公司独立董事；2019 年 4 月至今，
任中文天地出版传媒集团股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任福建省闽发铝股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任恒邦财产保险股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任鼎欣科技独立董事。

宗刚，男，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。
1983 年 7 月至 2000 年 6 月，任北京交通大学教师；2000 年 6 月至今，任北京工
业大学教师；2015 年 12 月至 2022 年 3 月，任营口金辰机械股份有限公司独立
董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任北京晓程科技股份有限公司独立董事；2020
年 1 月至今，任嘉兴市豪能科技股份公司独立董事；2023 年 1 月至 2024 年 3 月，
任杭州中软安人网络通信股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，任中国软件与技术服务股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任鼎欣科技独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事丁芸、涂
书田、宗刚会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。