公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-001

证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：太平洋证券
同方鼎欣科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：同方鼎欣科技股份有限公司（“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭明星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》（“《公司章程》”）等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<聘任公司 CEO>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，董事会拟

公告编号：2025-001

聘任涂勤华先生担任公司 CEO，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董
事会届满之日止。具体议案内容详见公司于 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁芸、涂书田、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《同方鼎欣科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议审议的相关议案的独立意见》。

特此公告。

同方鼎欣科技股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 18 日

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