公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-019

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长夏洪飞

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要

公告编号：2025-019

管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理在董事会领导下，基本完成 2024 年主要工作目标，现制作了《深
圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

2024 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份
有限公司 2024 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于同意报出公司经审计 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际情况，现编制了拟报出的《深圳盛金源科技股份
有限公司 2024 年度财务报告》，该财务报告已经永拓会计师事务所（特殊普通

公告编号：2025-019

合伙）审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额-
11,371,990.84 元，公司实收股本总额为 11,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。