公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-014

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳盛金 源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日下午 15:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870838 盛金源 2025 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

原审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立 审计原则，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量， 切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经公司董事会综合评估，公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计及相关专项审
计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-014

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代 理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印 章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日下午 14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0755-82687733
（二）会议费用：会议不收取费用，参会人员食宿、交通等费用需自理。
五、备查文件目录

《深圳盛金源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳盛金源科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 28 日

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