公告日期：2023-04-26

证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。说明会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场会议方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870838 盛金源 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京法炬律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

2022 年董事会基本完成了本年度工作目标，现根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

基于 2022 年度公司监事会的工作，监事会制作了《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》

2022 年公司基本完成本年度工作目标，公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年年度报告
摘要》。
（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算方案》

根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司 2023 年度财务预算方案》。
（五）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额
-4,572,967.99，未弥补亏损金额为 14,912,547.51 元。公司实收股本为11,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
（六）审议《关于追认关联交易的议案》

本次追认的关联交易为 2022 年度发生的关联交易。

1、公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》，2022 年 1月至 12 月，累计支付软件开发费用，技术服务费， 推广费合计 2,397,152.07元；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，
2022 年 1 月至 12 月，共计支付兼职老师劳务费 95,033.67 元，均系在前述关
联公司互联网平台与自由职业者据实结算的费用金额，全年合计 2,492,185.74元。

2、2022 年度，公司因资金周转需要，向控投股东夏洪飞借款，截止期末余额 700,000.00 元，约定年利率为 4.35%。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为夏洪飞、夏琳芳。（七）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易事项》

1、2021 年，公司全资子公司深圳市盛金源信息科技有限公司与湖南自贸试验区薪才多互联网科技创新平台有限公司签署了《共享经济综合服务协议》；公司与薪才多科技（深圳）有限公司签署《入驻薪才多互联网创新平台协议》，系在前述关联公司互联网平台与自由职业者据实进行费用结算。

2023 年度预计在前述关联公司互联网平台与自由职……
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