公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-024

证券代码：870834 证券简称：携车网 主办券商：国信证券
天津携车网络信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市闵行区都园路 4288 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

□现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 (不含网络投票)

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章正超
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告（公告编号：2025-022）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,728,793 股，占公司有表决权股份总数的 78.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-024

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,728,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，合法有效。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《天津携车网络信息技术股份有限公司关于未弥 补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号:2025-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,728,793 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

依据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，该议案经出席股东会的股

公告编号：2025-024

东所持表决权的 2/3 以上通过，合法有效。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件

《天津携车网络信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
天津携车网络信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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