公告日期：2025-04-28

证券代码：870834 证券简称：携车网 主办券商：国信证券
天津携车网络信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了董事会,审议通过了关于提请召开 2025 年年
度股东会的议案。
（四）会议召开方式

□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场投票&网络投票

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870834 携车网 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京安杰世泽律事务所张丹、赵倩律师
（七）会议地点

上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn) 公 告 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2025-005)。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及摘要》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)及《2024
年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。
（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

对 2024 年度董事会工作报告进行审议，包括 2024 年董事会工作总结及 2025
年董事会工作部署等。
（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

对 2024 年度监事会工作报告进行审议，包括 2024 年监事会工作总结及 2025
年监事会工作部署等。该议案尚需要公司股东会审议。
（五）审议《关于董事换届并提名新一届董事候选人的议案》

根据修改后的公司章程，提名章正超、张诤、王宇双、张弛和胡彦卿为新一届公司董事。
（六）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

对《2024 年度财务决算报告》进行了审议,2024 年度财务决算报告尚需要公司股东会审议。
（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

对《2025 年度财务预算报告》进行了审议,2025 年度财务预算报告尚需要公司股东会审议。
（八）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24015790016
号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内的未分配利润余
额为-54,029,448.50 元，母公司的未分配利润为-14,454,853.98 元，未弥补亏损超过实收股本总额 22,595,876 元。根据《公司章程》规定,鉴于上述情况，2024年度不进行利润分配。2024 年度利润分配方案尚需要公司股东会审议。

（九）审议《关于 2025 年度预计日常关联交易》

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2025-008)。
（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

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