公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-014

证券代码：870834 证券简称：携车网 主办券商：国信证券

天津携车网络信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年4 月 28 日审议并通过：

提名章正超先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,876,472股，占公司股本的 26.0068%，不是失信联合惩戒对象。

提名张诤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,552,083 股，占公司股本的 20.1456%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡彦卿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张驰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇双女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩玥女士为公司监事会主席，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000股，

公告编号：2025-014

占公司股本的 0.0443%，不是失信联合惩戒对象。

提名高星女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢居霄先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

胡彦卿，女，中国公民，1992 年 11 月生，上海财经大学本科，任职于平安鼎创，
负责项目投资与投后。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符 合 公司正常经营发展的需要，有利于公司完善治理结构，提升经营管理水平，对公 司日常 生产经营将起到积极作用。
三、备查文件

（一）《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《天津携车网络信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

公告编号：2025-014

天津携车网络信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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