公告日期：2025-04-28

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天津携车网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：章正超

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 (www.neeq.com.cn) 公 告 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2025-005)。该议案尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。该议案尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2024 年度董事会工作报告进行审议，包括 2024 年董事会工作总结及 2025
年董事会工作部署等。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事换届、提名新一届董事候选人的议案》
1.议案内容：

上一届公司董事任职期满，根据修改后的公司章程，提名章正超、张诤、王宇双、张弛和胡彦卿为新一届公司董事。该议案尚需股东会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2024 年度总经理工作报告进行审议，包括 2024 年公司经营管理情况总结
及 2025 年公司经营管理规划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《2024 年度财务决算报告》进行了审议,2024 年度财务决算报告尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《2025 年度财务预算报告》进行了审议,2025 年度财务预算报告尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《……
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