公告日期：2025-04-28

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天津携车网络信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：章正超
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 (www.neeq.com.cn) 公 告 的 《 关 于 拟 修 订 公 司 章 程 的 公 告 》 ( 公 告 编
号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-006)及《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对 2024 年度监事会工作报告进行审议，包括 2024 年监事会工作总结及 2025
年监事会工作部署等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于监事换届及提名新一届监事候选人的议案》
1.议案内容：

上一届公司监事任职期满，根据修改后的公司章程，股东及职工代表大会提
名韩玥，高星，卢居霄继续担任新一届公司监事。该议案尚需股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《2024 年度财务决算报告》进行了审议,2024 年度财务决算报告尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《2025 年度财务预算报告》进行了审议,2025 年度财务预算报告尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴审字[2025]24015790016
号《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表范围内的未分配利润余
额为-54,029,448.50 元，母公司的未分配利润为-14,454,853.98 元，未弥补亏
损超过实收股本总额 22,595,876 元。根据《公司章程》规定,鉴于上述情况，2024年度不进行利润分配。2024 年度利润分配方案尚需要公司股东会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 ……
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