公告日期：2024-05-20

证券代码：870834 证券简称：携车网 主办券商：国信证券
天津携车网络信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：上海市闵行区都园路 4288 号 C 栋 102 室

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章正超
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告（公告编号：2024-008）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,137,803 股，占公司有表决权股份总数的 70.8618%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度董事会工作报告进行审议，包括 2023 年董事会工作总结及 2024
年董事会工作部署等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于提名王宇双为公司董事的议案》
1.议案内容：

提名王宇双为公司董事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对 2023 年度监事会工作报告进行审议，包括 2023 年监事会履职情况和会议
情况总结，及 2024 年监事会工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于提名高星为公司监事的议案》
1.议案内容：

提名高星为公司监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,137,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 20……
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