公告日期：2023-04-26

证券代码：870834 证券简称：携车网 主办券商：国信证券
天津携车网络信息技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：上海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （受疫情影响，股东以视频方式线上投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章正超
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会通知公告（公告编号：2022-010）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数22,100,931 股，占公司有表决权股份总数的 97.8096%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案的详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年年度报告》（公告编号:2022-003）及《2021年年度报告摘要》（公告编号:2022-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,100,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2021 年度董事会工作报告进行审议，包括 2021 年董事会工作总结及 2022
年董事会工作部署等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,100,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

对 2021 年度监事会工作报告进行审议，包括 2021 年监事会履职情况和会议
情况总结，及 2022 年监事会工作规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,100,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2021 年公司财务决算，主要包括生产经营和主要财务指标的实现状况、利润指标实现状况、成本费用状况、固定资产与流动资产的增减状况等。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,100,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

介绍 2022 年公司财务预算，并对关键财务预算指标进行分解分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,100,931 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据亚太（……
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