公告日期：2023-04-26

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天津携车网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：海市闵行区双柏路 1299 号天津携车网络信息技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：章正超

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。该议案尚需要公司股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

对 2022 年度董事会工作报告进行审议，包括 2022 年董事会工作总结及 2023
年董事会工作部署等。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

对 2022 年度总经理工作报告进行审议，包括 2022 年公司经营管理情况总结
及 2023 年公司经营管理规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

对《2022 年度财务决算报告》进行了审议,2022 年度财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

对《2023 年度财务预算报告》进行了审议,2023 年度财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2023）第 02230005 号《审计报告》,2022 年公司合并报表范围内的净利润-6,825,149.72
元,截至 2022 年 12 月 31 日,合并报表范围内的未分配利润余额为
-39,679,022.32 元；2022 年母公司的净利润为 1,350,848.94 元，截至 2022 年
12 月 31 日,母公司的未分配利润为-13,166,648.04 元。根据《公司章程》规定，鉴于上述情况，2022 年度不进行利润分配。2022 年度利润分配方案尚需要公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国……
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