公告日期：2026-01-06

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券
宁夏神州好易信息发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪世银先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 19 日发出本次临时股东会通知公告。本次股
东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,010,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程及变更公司住所的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息 发展股份有限公司拟修订《公司章程》及变更公司住所公告》（公告编号：2025- 059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数12,010,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去田荣煜董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息 发展股份有限公司董事免职公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名付霞奎为董事的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信 息发展股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司股东会制度》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息 发展股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通……
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