公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-053

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券
宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式： □现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席张潮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去毛文华监事的议案》
1. 议案内容：

免去毛文华监事职务
2. 回避表决情况

公告编号：2025-053

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去张潮监事会主席、监事的议案》
1. 议案内容：

免去张潮监事会主席、监事职务。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名卫艾琼为监事的议案》
1. 议案内容：

提名卫艾琼为公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至公 司第四届监事届满为止。

卫艾琼，女，1970 年 6 月 14 日出生，中国国籍，无境外永久居住权，专
科学历。1992 年 7 月至 1998 年 8 月，就职于安徽省霍山制药厂，担任检验员；
1998 年 9 月至 2004 年 1 月，就职于回音必集团霍山制药有限公司，担任 QA、
QC 主任；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，就职于安徽天安动物药业有限公司，
担任生产管理负责人；2006 年 12 月至 2018 年 8 月，就职于迎驾集团，担任
金冠容器分质量管理负责人；2018 年 9 月至 2022 年 6 月，就职于安徽乐然堂
药业有限公司，担任 QA 负责人；2022 年 7 月至 2025 年 5 月，就职于安徽傅
家油坊油业有限公司，担任质量安全负责人。

该提名监事卫艾琼，不是失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-053

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名黄炎为监事的议案》
1. 议案内容：

提名黄炎为公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至公司 第四届监事届满为止。

黄炎，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，1996 年 1
月至 2017 年 1 月就职于霍山县黄金矿业有限公司，担任保卫科长职务；2017
年 1 月至今就职于安徽傅家油坊油业有限公司，担任综管处主任。
该提名监事黄炎，不是失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司监事会制度》
1. 议案内容：

详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 ……
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