公告日期：2025-12-19

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券
宁夏神州好易信息发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长汪世银
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司 章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程及变更公司住所的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及变更公司住所公
告》。

变更前公司注册地址为：宁夏回族自治区银川市金凤区亲宁巷京德大厦 1210 号

拟变更公司注册地址为：安徽省六安市霍山县经济开发区创新路与漫水河
路交叉楼 1 号 3 层

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去田荣煜董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司生产经营发展需要，现提议免去田荣煜先生董事职务，并提请股东 会免除其董事职务。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名付霞奎为董事的议案》
1.议案内容：

提名付霞奎女士为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起 至公司第四届董事届满之日止。

付霞奎，女，1975 年 1 月出生,中国国籍，无境外永久居住权。

1995 年 1 月至 2022 年 1 月，自营裁缝店；2022 年 2 月至 2025 年 4 月，
就职于安徽傅家油坊油业有限公司；2025 年 5 月至 2025 年 11 月，就职于安
徽宇衡生物科技合伙企业，担任董事。

该提名董事付霞奎女士，不是失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司股东会制度》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会制度》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 会议通知公告》
2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需……
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