公告日期：2025-09-30

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二〇二五年九月

目 录

释 义......3
第一节 序 言...... 4
第二节 财务顾问承诺与声明...... 5

一、财务顾问承诺......5

二、财务顾问声明......5
第三节 财务顾问意见...... 7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的及方式......7
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录······ 9

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......15

五、收购人的收购资金来源及其合法性...... 15

六、本次收购履行的授权和批准程序...... 16

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排......17
八、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响17

九、本次收购相关股份的权利限制情况及其他安排......17
十、收购人及其关联方与公众公司之间是否存在业务往来，收购人与公众公
司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默

契......18
十一、公众公司的控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公众
公司的负债、未解除公众公司为其负债提供的担保或者损害公众公司利益的

其他情形......18

十二、关于不注入金融属性、房地产开发业务或资产的承诺......18
十三、中介机构与收购人、公众公司及本次收购行为之间的关联关系·····19

十四、本次收购的第三方聘请情况的说明...... 19

十五、收购方财务顾问意见...... 19

释 义

在本财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

本财务顾问报告 指 《北京博星证券投资顾问有限公司关于宁夏神州好易信
息发展股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《收购报告书》 指 《宁夏神州好易信息发展股份有限公司收购报告书》

公众公司、好易信息、公司 指 宁夏神州好易信息发展股份有限公司

安徽宇衡 指 安徽宇衡生物科技合伙企业（有限合伙）

霍山炎祥 指 霍山炎祥科技合伙企业（有限合伙）

收购人 指 安徽宇衡、霍山炎祥

2025 年 9 月 30 日，安徽宇衡与姚永宏、姚永福签署《股
份转让协议》约定，安徽宇衡拟通过特定事项协议转让方
式或盘后大宗交易方式受让姚永宏、姚永福合计持有的公
本次收购 指 众公司 7,835,115 股限售股，占公众公司总股本的 65.24%；
同日，霍山炎祥与姚永宏签署《股份转让协议》约定，霍
山炎祥拟通过特定事项协议转让方式或盘后大宗交易方
式受让姚永宏持有的公众公司 1,201,010 股限售股，占公
众公司总股本的 10.00%。

2025 年 9 月 30 日，安徽宇衡与姚永宏、姚永福签署的《股
《股份转让协议》 指 份转让协议》；同日，霍山炎祥与姚永宏签署的《股份抓
让协议》

《公司章程》 指 《宁夏神州好易信息发展股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》……
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