公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-037

证券代码：870832 证券简称：好易信息 主办券商：西部证券
宁夏神州好易信息发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议在公司会议室现场召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚永宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 20 日发出本次临时股东会通知公告。本次股东会的召
集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,036,125 股，占公司有表决权股份总数的 75.2377%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-037

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-10,403,268.66 元，实收
股本总额 12,010,100.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-037

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司董事会工
作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由5 名董事组成，本次股东会选举汪世银、骆大梅、房金晶、王眷、田荣煜，组成公司第四届董事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司监事会工
作正常运行，根据《公司……
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