公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-031

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都惠锋智造科技有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈萍女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第二次会议决
议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2025 年 8 月 18 日发出，满足召
开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合信 息披露细则规定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9952%。

公告编号：2025-031

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以
汇报。

具体内容详见公司 2025 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都惠锋新材料科技股份有限 公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》

1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-23,095,765.73 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补
亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损达实 收资本三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-031

普通股同意股数 20,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权管理层特定情况下融资优化，不通过董事会、股东会
审议》议案

1.议案内容：

根据国家融资环境及公司资金需求的变化，管理层在操作融资优化时，往 往有诸……
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