公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-029

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

不适用
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

不适用
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 8 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-029

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870825 惠锋新科 2025 年 8 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<成都惠锋新材料科技股

1.00 份有限公司 2025 年半年度报告》 √

议案

《关于未弥补亏损达实收股本三

2.00 √

分之一》议案

《关于授权管理层特定情况下融

3.00 资优化，不通过董事会、股东会审 √

议》议案

（一）审议《关于<成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报
告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以

公告编号：2025-029

汇报。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都惠锋新材料科技股份有 限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一议案》议案

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-23,095,765.73 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补
亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于……
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