公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-027

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面及电话方式发
出

5.会议主持人：陈萍女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都惠锋新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年半年度报告予以

公告编号：2025-027

汇报。

具体内容详见公司 2025 年 8月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都惠锋新材料科技股份有限 公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》议案
1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-23,095,765.73 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补
亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损达实 收资本三分之一的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权管理层特定情况下融资优化，不通过董事会、股东会审议》议案
1.议案内容：

根据国家融资环境及公司资金需求的变化，管理层在操作融资优化时，往 往有诸多不确定因素，为了提高融资优化效率和成功率，在融资成本降低、期 限延长、融资置换、年融资净增加额不超过 2,000 万、年末融资总余额不超过 5,000 万，满足前述任意一条的特定情况下，授权管理层不通过董事会、股东

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会审议，直接根据实际情况进行操作。本次授权长期有效，董事会、股东会另 行重新审议并通过相关决议除外。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 9 月 3 日在成都惠锋智造科技有限公司会议室
召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司于 2025
年 8 月 18 日 在 全 国 中 小 企……
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