公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-022

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面及电话方式发
出

5.会议主持人：陈萍女士

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<成都惠锋新材料科技股份有限公司 2024 年半年度报告>
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年半年度报告予以

公告编号：2024-022

汇报。

具体内容详见公司 2024 年 8月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都惠锋新材料科技股份有限 公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一议案》
1.议案内容：

经公司财务报表编制反映（未审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分
配利润累计金额-20,070,147.99 元，公司实收股本为 21,000,000.00 元，未弥补
亏损超过实收股本总额的三分之一，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损达实 收资本三分之一的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 9 月 4 日在成都惠锋智造科技有限公司会议室
召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《成都惠锋新材料 科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编

公告编号：2024-022

号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
成都惠锋新材料科技股份有限公司
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