公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-011

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券

成都惠锋新材料科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司主营业 务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，公司拟使用闲 置自有资金购买安全性高、流动性强，风险可控的理财产品，提高公司整体收 益，符合全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟利用闲置的不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）自有资金进
行委托理财投资，购买低风险型短期（不超过一年随时申请随时赎回）理财产 品。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟在不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安 全的前提下，拟利用自有闲置资金 3,000 万元购买理财产品，在上述额度范围 内，该资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之
日止。
（五） 是否构成关联交易

本次事项不构成关联交易。

公告编号：2024-011

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》议案，表决结果为：同意票 6
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，本议
案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，一般情 况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除 投资收益具有一定的不可预测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合 理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置的自有资金。为防范风险， 公司安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确 保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司经营需求，保证资金安 全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资， 可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整 体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《成都惠锋新材料科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
成都惠锋新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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