公告日期：2024-04-18

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：成都惠锋智造科技有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：陈萍董事长

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在股转公司网站上披露的：《关于
成都惠锋新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）； 《关于成都惠锋新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报公司 2023
年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度经营计划》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度经营计划予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构》议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以
来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公 司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果， 对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用， 公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合……
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