公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-032

证券代码：870825 证券简称：惠锋新科 主办券商：东兴证券
成都惠锋新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日上午 8 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-032

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870825 惠锋新科 2023 年 10 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都惠锋智造科技有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于向成都银行沙湾支行申请一般流动资金贷款暨关联交易》议案
公司为补充流动资金，拟向成都银行沙湾支行申请一般流动资金贷款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-030）、《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈萍。
（二）审议《关于向中国工商银行成都东大支行申请信用贷款》议案

公司为补充流动资金，拟向中国工商银行成都东大支行申请信用贷款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2023-031）。
（三）审议《关于向招商银行股份有限公司成都分行申请小微企业贷款暨关联交易》议案

公司为补充流动资金，向招商银行股份有限公司成都分行申请小微企业贷款。

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都惠锋新材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2023-030）、《成都惠锋新材料科技股份有限公司关于向银行申请融资的公告》（公告编号 2023-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为高抒旸。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-032

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账……
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